Eine Meldung ist erst der Anfang.

Aus einem Hinweis auf eine FCA-Untersuchung entsteht eine überprüfbare Akte über einen Rechtsträger, sein Geschäft und mehrere getrennte Ereignisse.

Vorabprüfung · Tätigkeit Euro Exchange Securities UK Limited E-Geld- und Zahlungsinstitut · keine Aufnahme in die CFD-Anbieterdatenbank

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Unternehmen · unabhängig vom Nachrichtenanlass

Identität und Marktrolle

Unternehmen 06409565 Gegründet 25.10.2007

Registerstatus In Administration Stand der öffentlich abrufbaren Registerübersicht

Aufsichtsbereich E-Geld & Zahlungen FCA-Kennung 902021 · ursprüngliche Zulassung 20.07.2018

Leistungen Zahlungskonten Mehrwährungskonten, Transfers und Zahlungskarten laut FCA

Companies House ↗ · FCA: Tätigkeiten und Maßnahme ↗ . Historisches Leistungsangebot bedeutet nicht, dass diese Dienste aktuell erbracht werden dürfen.

Chronologie · Originalquellen

Vier Ereignisse, vier Prüfstände

02.06.2026 · Aufsichtsmaßnahme Regulierte Zahlungs- und E-Geld-Dienste eingestellt

Die FCA verhängte Anforderungen und untersagte der Gesellschaft die weitere Ausführung dieser regulierten Dienste.

FCA-Mitteilung ↗

04.06.2026 · Gericht Interimistische Verwalter bestellt

Gerichtliche Bestellung auf Antrag der FCA. Ein anderer Vorgang als die aufsichtsrechtlichen Anforderungen.

FCA-Mitteilung ↗

11.06.2026 · Sonderverwaltung Gemeinsame Sonderverwalter eingesetzt

Duncan Perring und James Bennett von Teneo wurden als Sonderverwalter bestätigt; sie sind nicht als reguläre Unternehmens-Directors zu lesen.

FCA-Mitteilung ↗

17.09.2026 · offene Untersuchung FCA untersucht mögliche AML-Pflichtverstöße

Die FCA hat ausdrücklich noch keine abschließende Feststellung über den Sachverhalt oder einen Verstoß getroffen. Dies ist keine Geldbuße und keine Verurteilung.

FCA-Originalmeldung ↗

Was das Mandat zusätzlich klärt

Aus Fragmenten wird ein prüfbares Gesamtbild.

Companies House nennt drei aktive Directors und eine gemeldete Person mit maßgeblichem Einfluss. Diese Registerrollen sind von der gerichtlichen Sonderverwaltung zu trennen. Die Kontrollangabe „75 % oder mehr“ bezeichnet eine Schwellenkategorie, keine genaue Beteiligungsquote.

Officers im Register ↗ Kontrollangaben im Register ↗

DDH-Prüfpfad

Wer ist der Rechtsträger? Was durfte er anbieten? Welche Maßnahme galt wann? Was ist untersucht, und was ist festgestellt? Welche Registerdaten sind zu aktualisieren?

Auch Unternehmen außerhalb des CFD-Markts können Gegenstand einer eigenständigen Due Diligence auf Mandatsbasis sein.

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Redaktionelles Recherchebeispiel mit ausgewählten öffentlichen Belegen · 17.09.2026. Die Veröffentlichung dieses Beispiels begründet keinen Eintrag in das CFD-Register und enthält keine Gesamtbewertung des Unternehmens. Vollständigkeit und späterer Verfahrensstand sind gesondert zu prüfen.